Zgodnie z normami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 16-11-2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 1010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną mają obowiązek rejestrowania transakcji o równowartości (zgodnie z art. 2a ww. ustawy) równej lub większej 15000 euro, w tym transakcje w drodze więcej niż jednej operacji.
Po zakończeniu roku obrotowego stowarzyszenia muszą złożyć do starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu, oświadczenie dot. ww. transakcji za rok ubiegły.